प्रवर्तन निदेशालय यानी की ईडी की चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आया है। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रियंका गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। प्रियंका ने 2006 में हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा से 5 एकड़ की खेती की जमीन खरीदी।
जमीन खरीदकर वापस उसी को बेचा
इसके चार साल बाद फरवरी 2010 में इस जमीन को पाहवा को ही बेच दिया। ईडी के अनुसार ये जमीन फरीदाबाद के अमीपुर गांव में पाहवा से खरीदी गई थी। इसी एजेंट से प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005-2006 में अमीपुर गांव में 40.08 एकड़ जमीन के तीन टुकड़े खरीदे और उसे दिसंबर 2010 में एजेंट को ही बेच दिया।
बता दें कि एजेंट पाहवा वही व्यक्ति है, जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को भी जमीन बेची थी। भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी भी शामिल है, जिसकी कई एजेंसियां मनी-लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और कालेधन कानूनों के उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता कानून जांच कर रही है। भंडारी 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था।
रॉबर्ट वाड्रा का पहले ही आ चुका है नाम
ईडी ने पहले चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी शामिल किया था। रॉबर्ट पर थंपी का करीबी होने का आरोप लगाया था। ईडी ने चार्जशीट में ये भी बताया, थंपी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच गहरी दोस्ती थी। थंपी को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उसने ईडी को बताया था कि मैं रॉबर्ट वाड्रा को 10 साल से ज्यादा वक्त से जानता हूं। हम वाड्रा के यूएई दौरे में और दिल्ली में कई बार मिल चुके हैं।
