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Sunday, June 23, 2024
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Paytm पर एक और मुसीबत, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की

पेटीएम (Paytm) की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (ONE97 Communication) ने बुधवार को पुष्टि की कि उसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) से नोटिस मिला है, जिसमें उसकी समूह कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले ग्राहकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। वहीं, पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा ने स्टॉक एक्सचेंजों (Stock exchange) को एक फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने जांच एजेंसी को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं।

31 जनवरी को RBI ने Paytm Payments Bank पर लगाया प्रतिबंध

बता दें कि, 31 जनवरी को RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें 29 फरवरी के बाद क्रेडिट लेनदेन, आगे की जमा राशि या ग्राहक खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट और FASTags में टॉप-अप पर रोक लगा दी गई थी।

बैंक में लगातार गैर-अनुपालन चिंताओं का हुआ खुलासा

केंद्रीय बैंक ने एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों द्वारा बाद में अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें कथित तौर पर बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा हुआ, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई। हालाँकि, ग्राहक खातों के लिए जमा पर प्रतिबंध ब्याज भुगतान, कैशबैक या रिफंड पर लागू नहीं होता है, जिसे किसी भी समय जमा किया जा सकता है।

आरबीआई (RBI) ने पहले ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले में अपने फैसले की समीक्षा से इनकार कर दिया है, जिसमें कुल 300 मिलियन से अधिक वॉलेट उपयोगकर्ता और 30 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता खाते हैं। गौरतलब है, 4 फरवरी को, पेटीएम ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी उसके सहयोगियों या संस्थापक और मुख्य कार्यकारी शर्मा के खिलाफ ईडी द्वारा किसी भी जांच की रिपोर्ट से इनकार किया था।

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